公司第十一屆董事局獨(dú)立董事第三次專門(mén)會(huì)議、第十一屆董事局審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議及董事局、第十一屆董事局提名委員會(huì)第五次會(huì)議及第十一屆董事局第十次會(huì)議于2025年10月16日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以通訊方式、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議審議《關(guān)于委任終身榮譽(yù)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于2026年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于修改<董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作規(guī)則>的議案》《關(guān)于修改<董事局提名委員會(huì)工作規(guī)則>的議案》《關(guān)于修改<董事局薪酬和考核委員會(huì)工作規(guī)則>的議案》《關(guān)于修改<董事局審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則>的議案》《關(guān)于修改<董事局秘書(shū)工作細(xì)則>的議案》《關(guān)于修改<董事局審計(jì)委員會(huì)年度報(bào)告審議工作規(guī)程>的議案》《關(guān)于修改<獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度>的議案》《關(guān)于修改<內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度>的議案》《關(guān)于修改<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》《關(guān)于修改<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》《關(guān)于修改<投資者關(guān)系管理制度>的議案》《關(guān)于修改<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法>的議案》《關(guān)于修改<投資與募集資金管理辦法>的議案》《關(guān)于修改<外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度>的議案》《關(guān)于修改<委托理財(cái)管理制度>的議案》《關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福清市支行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向興業(yè)銀行股份有限公司福清支行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司福清分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》《關(guān)于公司向廣發(fā)銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。公司獨(dú)立董事劉小稚女士、程雁女士、薛祖云先生及達(dá)正浩先生對(duì)會(huì)議所有議案表示贊成。